Confirm cookie choices
Cookies are pieces of code used to track website usage and give audiences the best possible experience.
Use the buttons to confirm whether you agree with default cookie settings when using ebrd.com.

ЄБРР та Асоціація сертифікованих фахівців з боротьби з відмиванням грошей об'єднують зусилля

By Olga Rosca
@olgarosca


Read in English

  • ЄБРР та ACAMS допоможуть запобіганню відмивання грошей та іншим фінансовим злочинам у Східній Європі, Кавказі та Центральній Азії
  • Нетворкінгова платформа для спеціалістів з комплаєнсу, яка доповнює формальну освіту
  • Спроможность до комплаєнсу може сприяти збільшенню торговельного фінансування

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Асоціація сертифікованих спеціалістів з боротьби з відмиванням грошей (ACAMS) об'єднують зусилля для захисту банківського та сектору торговельного фінансування у Східній Європі, на Кавказі та в Центральній Азії.

Результати дослідження показали, що останніми роками багатьом банкам, які беруть участь у Програмі сприяння розвитку торгівлі ЄБРР, стає все складніше отримувати торговельне фінансування від іноземних комерційних банків, не в останню чергу через вимоги та витрати, пов’язані із запобігання фінансовим злочинам (ЗФЗ).

Для вирішення цієї проблеми партнери запустили Євразійську філію ACAMS для підтримки фахівців з комплаєнсу у Вірменії, Азербайджані, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові та Україні. Філія слугуватиме в якості платформи для поширення знань та передової практики у сфері комплаєнсу з урахуванням регіональних ризиків та регуляторних підходів. Філія доповнить іншу діяльність з професійного навчання та нетворкингу для професіоналів з комплаєнсу у регіоні.

Керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне сказав: «Наявність потужних засобів комплаєнсу стала обов’язковою вимогою для отримання доступу до іноземного фінансування та кореспондентських банківських відносин, які є критично важливими для міжнародної торгівлі. Наше співробітництво з ACAMS вже забезпечило значний прогрес у зменшенні для євразійських банків ризиків, пов’язаних з відмиванням грошей у торговельних операціях та іншими формами протизаконної фінансової діяльності. Спираючись на вже досягнутий прогрес, ми раді оголосити про запуск навчання з комплаєнсу для установ регіону».

Президент і Керуючий директор ACAMS Скотт Лайлз сказав: «Наше партнерство з ЄБРР протягом останнього року дозволило нам чітко зрозуміти одну річ щодо професіоналів з комплаєнсу в цьому регіоні: вони палко бажають працювати для захисту євразійських установ від тих, хто відмиває гроші та вчиняє інші протизаконні дії. Саме цей ентузіазм підштовхнув нас до наступного кроку – відкриття цієї філії, яка є дійсно унікальним поповненням у родині ACAMS. Ми переконані, що Євразійська філія лише зростатиме у наступні місяці та роки, коли її члени побачать, яку користь приносить таке навчання та тісна співпраця у секторі ЗФЗ».

Відкриття цієї філії базується на укладеній угоді між двома організаціями щодо навчання для банкірів, які беруть участь в реалізації Програми сприяння розвитку торгівлі ЄБРР, у сфері комплаєнс-стратегій для запобігання відмиванню грошей, фінансуванню тероризму, ухиленню від санкцій, шахрайству та іншим фінансовим злочинам.

На сьогоднішній день 70 професіоналів у сфері комплаєнсу в Україні, Грузії та Молдові отримали від ACAMS та ЄБРР стипендії для проходження навчання за програмою сертифікації спеціалістів з протидії відмиванню грошей (CAMS). Стипендії ЄБРР фінансувалися Європейським Союзом.

GDPR Cookie Status